涉案金额9.8亿余元！一起传销大案涉及19万会员

2021年11月2日 19:53 贵州省市场监督管理局官方账号

以项目投资为名招会员

购买虚拟物品交纳入门费

发展下线会员

19万名会员72层“金字塔”

涉案金额高达9.8亿余元

......

近日

上海市市场监管局公布

深圳开元盛世实业控股有限公司传销典型案例

购买“开元券”

以项目投资为名招募会员

经查，自2017年6月起，深圳开元盛世实业控股有限公司设立互联网理财平台，以项目投资为名义招募会员，要求被发展的会员以购买虚拟物品“开元券”的方式交纳入门费，以此取得平台注册账号和发展其他会员的资格。新会员只能经由上线（老）会员推荐注册，被发展的下线会员没有层级限制。

所谓“开元券”，实质上是当事人架设平台内部虚拟物品，不具备市场流通性，会员交纳入门费后，平台会在其会员账户下按照人民币兑换美金6.5:1的比例配送“开元券”。

设置奖励

引诱参加者发展下线

当事人对会员实行静态收益以及动态收益两种奖金制度。所谓静态收益，是指会员账户内的“开元券”初始价格为0.2美元，平台收取的入会费每增加20万美金，会员账户内的“开元券”单个价格上涨0.01美元，待“开元券”涨到0.4美元时会进行一次2倍拆分，“开元券”价格重回0.2美元，数量增加一倍。动态收益分推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖，通过直接或者间接发展下线人员数量、层级和缴款金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。

此外，当事人还设置了实物奖（以小区业绩计算），每达到50万美金奖励奔驰E300一辆；300万美金奖励路虎揽胜一辆；500万美金奖励北京商品房一套；1000万美金奖励北京别墅一套；2000万美金奖励全家移民海外等。

19万多会员遍布全国31省

涉案金额高达9.8亿元

由于当事人推出的各式各样的奖励，截至案发，当事人发展会员账号共计195007个，遍布全国31个省（区、市），发展的会员层级最高达72层，涉案金额高达9.8亿余元。

当事人的行为违反了《禁止传销条例》有关规定，构成组织、开展传销的违法行为。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定，上海奉贤区市场监管局对当事人处以罚款200万元、没收违法所得2亿余元的行政处罚。

判断披着“互联网+”外衣的“新模式”是否属于传销，可看其是否具备以下主要特征：

1.是否需要交纳或变相交纳入门费；

2.是否分层级，直接或间接发展下线；

3.是否根据下线获利，上线从直接或间接发展的下线的人员数量或销售业绩中计提报酬或“返佣”。

贵州市场监管

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